联动商务接连收到大额罚单，系海联金汇旗下子公司

9月13日晚，海联金汇发布公告称，旗下三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到罚单。

联动商务近日收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60 号）。因联动商务2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时，对交易信息审查不符要求。国家外汇管理局北京市分局依据相关规定，没收其违法所得387297.42元人民币，处84321121.37元人民币罚款，罚没款合计 84708418.97元人民币。公司将及时缴纳罚款，此处罚金额计入当期损益，预计减少 2024 年净利润8470.84 万元。此次处罚未触及相关规定，不影响生产经营。

不久之前的9月10日，中国人民银行北京分行公示了一则行政处罚信息，联动优势因为存在4项违规行为被警告并处以罚款290万元，公司时任副总经理徐某东也因为负有直接责任而被警告，并被处以罚款15万元，作出该行政处罚的日期为2024年9月4日。

资料显示，联动商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%股权。